Ekonomi
ABD Adalet Bakanlığı, 52 milyon dolarlık operasyonda Tether'in desteğini takdir etti
Tether, kripto para dolandırıcılığı, kara para aklama ve dolandırıcılık faaliyetlerini
kolaylaştırdığı öne sürülen uluslararası bir suç ağına yönelik operasyon
kapsamında ABD Adalet Bakanlığı'na sağladığı proaktif destek nedeniyle takdir
edildi.
Dijital varlık sektörünün en büyük şirketi Tether, ABD Adalet Bakanlığı'nın (DOJ),
kripto para dolandırıcılığı, kara para aklama ve dolandırıcılık faaliyetlerinden
sorumlu uluslararası bir ağa yönelik önemli bir operasyon kapsamında sağladığı
desteği takdir ettiğini duyurdu.
DOJ bünyesindeki Scam Center Strike Force, Çin merkezli Xinbi Guarantee adlı platforma
yönelik koordineli operasyon kapsamında tek bir günde 52 milyon dolardan
fazla kripto varlığın tedbiren bloke edildiğini açıkladı. Yetkililer, Çince faaliyet
gösteren platformun dünya genelindeki dolandırıcılık merkezlerine ve organize
suç gruplarına hizmet sağladığını belirtti. DOJ, operasyonu duyururken Tether'e
bu soruşturmaya sağladığı proaktif destek nedeniyle özellikle teşekkür
etti.
DOJ'nin açıklamasına göre Xinbi, Telegram üzerinden faaliyet göstererek dolandırıcılık
operasyonlarını yürüten kişiler ile kara para aklama, sahte yatırım siteleri
oluşturma ve insan ticareti mağdurlarını dolandırıcılık merkezlerinde çalıştırma
gibi hizmetler sunan tedarikçileri bir araya getiriyordu. Soruşturmayı yürüten
ekipler, ABD'deki mağdurlara ait fonları bu ağ üzerinden faaliyet gösteren
tedarikçilere kadar takip etti.
Operasyon kapsamında yetkililer, Xinbi'nin tedarikçi ödemelerini toplamak için kullandığı
ve yaklaşık 12 milyon dolar değerinde kripto varlık içeren iki cüzdana
el koydu. Ayrıca kara para aklama faaliyetleriyle bağlantılı olduğuna inanılan
47 ek cüzdanın da tedbiren bloke edilmesini talep etti. Koordineli operasyonların
sonucunda toplamda 52 milyon dolardan fazla kripto varlık bloke edildi.
Dijital varlık kullanmak suç örgütlerini hukukun erişiminin dışına çıkarmaz
Tether CEO'su Paolo Ardoino, Artık suç örgütleri, dijital varlık kullanmanın kendilerini
hukukun erişiminin dışına çıkarmadığını anlamalı. Tether, stablecoin
altyapısının yasa dışı finansal faaliyetleri tespit etmek, sekteye uğratmak ve
durdurmak için kolluk kuvvetlerine güçlü araçlar sağlayabileceğini sürekli olarak
gösteriyor. Tether'in bu suç ağının çökertilmesindeki proaktif rolünü takdir
ettiği için DOJ'ye teşekkür ediyoruz. USDT'nin kötü niyetli kişiler tarafından
kötüye kullanılmasını önlemek amacıyla dünyanın dört bir yanındaki kurumlarla
gururla çalışmaya devam edeceğiz. dedi.
Tether, yıllardır kolluk kuvvetlerine verdiği destekle dijital varlık sektöründe
öncü bir yaklaşım ortaya koyuyor. Şirket bugüne kadar 67 ülkede 340'tan fazla
kolluk kuvveti kuruluşuyla iş birliği yaptı ve dünya genelinde 2.800'den fazla
soruşturmaya destek verdi. Bu çalışmaların 1.600'den fazlası ABD'deki kolluk kuvvetleriyle
yürütüldü.
Bu iş birlikleri, yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı 5 milyar dolardan fazla varlığın
dondurulmasına katkı sağladı. Söz konusu tutarın 2,5 milyar dolardan fazlası
ABD'li yetkililerle yürütülen iş birlikleri kapsamında gerçekleşti.
Tether'in ABD'li yetkililerle son dönemdeki iş birlikleri
Tether'in ABD'li yetkililerle son dönemde gerçekleştirdiği iş birlikleri arasında,
uluslararası insan ticareti ve romantik dolandırıcılık ağıyla bağlantılı yaklaşık
225 milyon dolar değerindeki USDT, geniş çaplı bir kripto para yatırım dolandırıcılığı
planıyla bağlantılı yaklaşık 61 milyon dolar değerindeki USDT ve
Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) ile ABD kolluk kuvvetleriyle koordineli
şekilde dondurulan 344 milyon dolardan fazla USDT bulunuyor.
Şirket, USDT'nin kötüye kullanımını önlemek ve yasa dışı varlıkların geri kazanılmasını
desteklemek amacıyla DOJ, FBI, ABD Gizli Servisi ve dünyanın dört bir yanındaki
diğer yetkili kurumlarla doğrudan çalışmayı sürdürüyor.
-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -
kolaylaştırdığı öne sürülen uluslararası bir suç ağına yönelik operasyon
kapsamında ABD Adalet Bakanlığı'na sağladığı proaktif destek nedeniyle takdir
edildi.
Dijital varlık sektörünün en büyük şirketi Tether, ABD Adalet Bakanlığı'nın (DOJ),
kripto para dolandırıcılığı, kara para aklama ve dolandırıcılık faaliyetlerinden
sorumlu uluslararası bir ağa yönelik önemli bir operasyon kapsamında sağladığı
desteği takdir ettiğini duyurdu.
DOJ bünyesindeki Scam Center Strike Force, Çin merkezli Xinbi Guarantee adlı platforma
yönelik koordineli operasyon kapsamında tek bir günde 52 milyon dolardan
fazla kripto varlığın tedbiren bloke edildiğini açıkladı. Yetkililer, Çince faaliyet
gösteren platformun dünya genelindeki dolandırıcılık merkezlerine ve organize
suç gruplarına hizmet sağladığını belirtti. DOJ, operasyonu duyururken Tether'e
bu soruşturmaya sağladığı proaktif destek nedeniyle özellikle teşekkür
etti.
DOJ'nin açıklamasına göre Xinbi, Telegram üzerinden faaliyet göstererek dolandırıcılık
operasyonlarını yürüten kişiler ile kara para aklama, sahte yatırım siteleri
oluşturma ve insan ticareti mağdurlarını dolandırıcılık merkezlerinde çalıştırma
gibi hizmetler sunan tedarikçileri bir araya getiriyordu. Soruşturmayı yürüten
ekipler, ABD'deki mağdurlara ait fonları bu ağ üzerinden faaliyet gösteren
tedarikçilere kadar takip etti.
Operasyon kapsamında yetkililer, Xinbi'nin tedarikçi ödemelerini toplamak için kullandığı
ve yaklaşık 12 milyon dolar değerinde kripto varlık içeren iki cüzdana
el koydu. Ayrıca kara para aklama faaliyetleriyle bağlantılı olduğuna inanılan
47 ek cüzdanın da tedbiren bloke edilmesini talep etti. Koordineli operasyonların
sonucunda toplamda 52 milyon dolardan fazla kripto varlık bloke edildi.
Dijital varlık kullanmak suç örgütlerini hukukun erişiminin dışına çıkarmaz
Tether CEO'su Paolo Ardoino, Artık suç örgütleri, dijital varlık kullanmanın kendilerini
hukukun erişiminin dışına çıkarmadığını anlamalı. Tether, stablecoin
altyapısının yasa dışı finansal faaliyetleri tespit etmek, sekteye uğratmak ve
durdurmak için kolluk kuvvetlerine güçlü araçlar sağlayabileceğini sürekli olarak
gösteriyor. Tether'in bu suç ağının çökertilmesindeki proaktif rolünü takdir
ettiği için DOJ'ye teşekkür ediyoruz. USDT'nin kötü niyetli kişiler tarafından
kötüye kullanılmasını önlemek amacıyla dünyanın dört bir yanındaki kurumlarla
gururla çalışmaya devam edeceğiz. dedi.
Tether, yıllardır kolluk kuvvetlerine verdiği destekle dijital varlık sektöründe
öncü bir yaklaşım ortaya koyuyor. Şirket bugüne kadar 67 ülkede 340'tan fazla
kolluk kuvveti kuruluşuyla iş birliği yaptı ve dünya genelinde 2.800'den fazla
soruşturmaya destek verdi. Bu çalışmaların 1.600'den fazlası ABD'deki kolluk kuvvetleriyle
yürütüldü.
Bu iş birlikleri, yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı 5 milyar dolardan fazla varlığın
dondurulmasına katkı sağladı. Söz konusu tutarın 2,5 milyar dolardan fazlası
ABD'li yetkililerle yürütülen iş birlikleri kapsamında gerçekleşti.
Tether'in ABD'li yetkililerle son dönemdeki iş birlikleri
Tether'in ABD'li yetkililerle son dönemde gerçekleştirdiği iş birlikleri arasında,
uluslararası insan ticareti ve romantik dolandırıcılık ağıyla bağlantılı yaklaşık
225 milyon dolar değerindeki USDT, geniş çaplı bir kripto para yatırım dolandırıcılığı
planıyla bağlantılı yaklaşık 61 milyon dolar değerindeki USDT ve
Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) ile ABD kolluk kuvvetleriyle koordineli
şekilde dondurulan 344 milyon dolardan fazla USDT bulunuyor.
Şirket, USDT'nin kötüye kullanımını önlemek ve yasa dışı varlıkların geri kazanılmasını
desteklemek amacıyla DOJ, FBI, ABD Gizli Servisi ve dünyanın dört bir yanındaki
diğer yetkili kurumlarla doğrudan çalışmayı sürdürüyor.
-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -