Ekonomi
Bakan Şimşek, Paris’te düzenlenen Terör Finansmanında Finansal İnovasyonun Kötüye Kullanımının Önlenmesi paneline ilişkin açıklamalarda bulundu
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Paris'teki Terör Finansmanında Finansal İnovasyonun
Kötüye Kullanımının Önlenmesi konulu panele ilişkin açıklamalarda bulundu
X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Paris'teki 5. #NoMoneyForTerror Bakanlar Konferansı'na katıldım ve Terör Finansmanında
Finansal İnovasyonun Kötüye Kullanımının Önlenmesi konulu panele katıldım.
Temel noktalar:
1/ Finansal inovasyon, çift taraflı bir kılıçtır. Ödemeleri daha hızlı, ucuz ve
erişilebilir kılan aynı özellikler, suçlular ve terör finansörleri için yeni kanallar
da yaratır.
2/ Kripto varlıklar, artık bu yeni risk ortamının merkezinde yer alıyor. İşlemler
saniyeler içinde yürütülüyor, sınırsız sınırlar aşıyor ve tek bir tıklamayla
küresel likiditeye erişim sağlıyor. Bu araçların birçoğu kullanıcıların kim olduklarını
gizlemelerine olanak tanıyor.
3/ FATF'ye göre, stablecoin'ler giderek terör finansörlerinin tercih ettiği araç
haline geliyor. Değerlerini koruyorlar, sınırları anında aşıyorlar ve erişimi
kolay, ki bu tam da sömürülme nedenleri.
4/ Eşitsiz uygulama, fiilen hiç uygulama olmaması demektir. FATF standartları, yargı
alanlarında tutarlı bir şekilde uygulanmalıdır. Aksi takdirde, suçlular her
zaman en zayıf halkayı bulacaktır.
5/ Türkiye, kripto ile ilgili AML/CFT risklerine erken ve kararlı bir şekilde müdahale
etti. 2021'de VASPs'leri AML/CFT yükümlülükleri altına soktuk, seyahat kuralını
uyguladık ve lisanslama ile uyum gerekliliklerini getirdik. Riskler çok
yüksek olduğu için kripto ATM'lerini tamamen yasakladık.
Birkaç alanda FATF önerilerinin ötesine geçtik. Stablecoin transferleri için günlük
3.000 dolar ve aylık 50.000 dolar limitleri getirdik, ayrıca seyahat kuralı
gerekliliklerini karşılamayan işlemler için zorunlu bekleme süreleri tanıttık.
6/ Suç ağları fonları saniyeler içinde hareket ettiriyor. Uluslararası işbirliği
aynı hızda hareket etmelidir. Şüpheli bir cüzdan tespit edildiğinde, bilgi saatler
içinde, haftalar değil, dolaşmalıdır.
Finansal inovasyon evrilmeye devam edecek, riskler de öyle. Güçlü uluslararası işbirliği
temel kalmaya devam ediyor.
Bu zamanlı tartışmayı ev sahipliği yaptığı ve nazik daveti için Bakan Roland Lescure'ye
çok teşekkürler.
-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -
Kötüye Kullanımının Önlenmesi konulu panele ilişkin açıklamalarda bulundu
X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Paris'teki 5. #NoMoneyForTerror Bakanlar Konferansı'na katıldım ve Terör Finansmanında
Finansal İnovasyonun Kötüye Kullanımının Önlenmesi konulu panele katıldım.
Temel noktalar:
1/ Finansal inovasyon, çift taraflı bir kılıçtır. Ödemeleri daha hızlı, ucuz ve
erişilebilir kılan aynı özellikler, suçlular ve terör finansörleri için yeni kanallar
da yaratır.
2/ Kripto varlıklar, artık bu yeni risk ortamının merkezinde yer alıyor. İşlemler
saniyeler içinde yürütülüyor, sınırsız sınırlar aşıyor ve tek bir tıklamayla
küresel likiditeye erişim sağlıyor. Bu araçların birçoğu kullanıcıların kim olduklarını
gizlemelerine olanak tanıyor.
3/ FATF'ye göre, stablecoin'ler giderek terör finansörlerinin tercih ettiği araç
haline geliyor. Değerlerini koruyorlar, sınırları anında aşıyorlar ve erişimi
kolay, ki bu tam da sömürülme nedenleri.
4/ Eşitsiz uygulama, fiilen hiç uygulama olmaması demektir. FATF standartları, yargı
alanlarında tutarlı bir şekilde uygulanmalıdır. Aksi takdirde, suçlular her
zaman en zayıf halkayı bulacaktır.
5/ Türkiye, kripto ile ilgili AML/CFT risklerine erken ve kararlı bir şekilde müdahale
etti. 2021'de VASPs'leri AML/CFT yükümlülükleri altına soktuk, seyahat kuralını
uyguladık ve lisanslama ile uyum gerekliliklerini getirdik. Riskler çok
yüksek olduğu için kripto ATM'lerini tamamen yasakladık.
Birkaç alanda FATF önerilerinin ötesine geçtik. Stablecoin transferleri için günlük
3.000 dolar ve aylık 50.000 dolar limitleri getirdik, ayrıca seyahat kuralı
gerekliliklerini karşılamayan işlemler için zorunlu bekleme süreleri tanıttık.
6/ Suç ağları fonları saniyeler içinde hareket ettiriyor. Uluslararası işbirliği
aynı hızda hareket etmelidir. Şüpheli bir cüzdan tespit edildiğinde, bilgi saatler
içinde, haftalar değil, dolaşmalıdır.
Finansal inovasyon evrilmeye devam edecek, riskler de öyle. Güçlü uluslararası işbirliği
temel kalmaya devam ediyor.
Bu zamanlı tartışmayı ev sahipliği yaptığı ve nazik daveti için Bakan Roland Lescure'ye
çok teşekkürler.
-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -